موسكو ، 31 مايو /تاس /. وقع رئيس محميات Zhanna Globenko Gold اتفاقية قبل التعاون كجزء من القضية الجنائية المتمثلة في الاختلاس والاختلاس حوالي 4 مليارات روبل بين أولئك الذين يودعون الهرم. وقد تم الإبلاغ عن ذلك إلى TASS في وكالات إنفاذ القانون.
“لقد اختتمت سوق LLC Globenko الذهبي الاتفاقات قبل التعاون وتتعاون حاليًا مع التحقيق كجزء من قضية الاختلاس الجنائي (المادة 160 من قانون العقوبات للاتحاد الروسي).
ووفقا له ، في نفس القضية ، تم اتهام نائب رئيس مجلس إدارة روسكومسسينابانك (سابقًا باشكوموسنابانك) ورئيس إدارة ودائع إقراض روسلان شخوتدينوف. قام جميع المدعى عليهم بتوسيع المواعيد النهائية للاعتقال ، تم العثور عليهم بين عاصمة العاصمة. فرضت ممتلكات وممتلكات المدعى عليهم الأمن.
بالإضافة إلى ذلك ، في إطار التحقيق في قضية الاختلاس والاحتيال في موسكو ، قلة باشكر ، المالك السابق لروسكوسماببانك فليور جالياموف ، وكذلك رئيس مجلس الجمهور ، رئيس الغياب. وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية. وفقا للتحقيق ، غادر جاريبوف الاتحاد الروسي ، تاركا جمهورية مصر العربية قبل اتهامه. تم استجواب Gallyamov و Garipov في السابق عدة مرات في وضع الشهود في القضية واختفوا من التحقيق ، دون انتظار مزاعم.
يستمر التحقيق في القضية الجنائية.
حول الهرم المالي
تم إنشاء عملية الاحتيال الجنائي لأموال LLC Zolotnoy المودعين في Bashkiria في تصريحات المواطنين في يونيو 2021 ، وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في المنطقة TASS. وعد المودعون بمنصة الاستثمار ، وخاصة بين التقاعد ، بدفع 10 إلى 16 ٪ سنويًا. اختتم العملاء ، المعترف بهم من قبل الضحية في القضية ، اتفاقية قرض مع منظمات مثل Golden Service و Park City و Novation و Dars و Silent Harbour ومركز الحلول المعقدة والمنتدى والمستشار وغيرها من المنظمات التي دافع عنها المدعى عليهم.
في الوقت نفسه ، قبل اتخاذ قرار بشأن جزء من وكالات إنفاذ القانون بشأن التدقيق ، تمت مناقشة الوضع في اجتماع للفريق العاملة في مجلس بشيكيري ، حيث اتضح أن إجمالي الديون لموقع الاستثمار قبل أن يتجاوز المودع ثلاثة مليارات روبل مع نصف المبلغ. لإعادة الأموال المتبقية ، يقال إنه يبيع ممتلكات المقترض ، بما في ذلك فندق وأرض في منطقة UFA.
في البداية ، تبين أن المدعى عليهم في القضية ، بما في ذلك مسؤولي PJSC Roskomosmabbbank ، نيابة عن المنظمات المرتبطة به من خلال منصة الاستثمار الإلكترونية في السوق الذهبية ، عن طريق الخداع ، بموجب الغلاف لإنهاء اتفاق القرض ، بمبلغ أربعة آلاف مواطن مع ما مجموعه 1.3 مليار مواطن. وفقًا لنتائج المسح السابقة للمسح الرئيسي لوزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية ، تم جمع أكثر من 80 مجلدًا من المواد ، وتمت مقابلة أكثر من مائة شخص ، بما في ذلك رؤساء منظمات Boste ورؤساء المنظمات العقود وموظفي المنظمات المصرفية. حدد موظفو إنفاذ القانون أيضًا أكبر المنظمات التي تجذب القروض لمشاريع الاستثمار المختلفة.
وقالت الوكالة الإدارية إن البنك الروسي سحب ترخيص روسكوموسمبيبانك في مارس 2019. إن السبب في ذلك هو أن مؤسسة الائتمان قد انتهكت قانون “المقاومة”. في يوليو 2021 ، اعترف حكم باشكيري بانسداد روسكوموسمبيب بنك وأكل وظائف الشخص الذي تم تفويضه المفلس إلى وكالة تأمين الودائع (DIA).